周二，萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的一名前高级同事成为第三名对加密货币交易所FTX崩溃引起的刑事指控认罪的人，并将与联邦检察官合作。
27岁的尼沙德·辛格(Nishad Singh)是FTX的创始人之一，后来担任该公司的工程总监。他承认了电信欺诈、大宗商品欺诈、证券欺诈、洗钱和违反竞选财务规定的指控。认罪要求他配合联邦检察官调查针对班克曼-弗里德的数十亿美元诈骗案。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中表示:“今天的认罪再次突显出，FTX的罪行范围之广、后果之严重。”“他们用数十亿美元的欺诈震撼了我们的金融市场。他们用数千万美元的非法竞选捐款腐蚀了我们的政治。”
辛格的律师安德鲁·d·戈尔茨坦(Andrew D. Goldstein)没有立即回应置评请求。针对辛格的指控最高可判处75年监禁，不过认罪协议往往会大大减轻刑期。
辛格的合作加大了30岁的班克曼-弗里德面临的压力，他被控策划了一项欺骗客户和投资者的计划。班克曼-弗里德在FTX总部所在地巴哈马被捕后，于12月21日被引渡到美国。当晚，联邦检察官宣布，王健林(Gary Wang)和卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)这两名核心圈子的高管正在配合调查，并已承认欺诈。
什么是FTX?FTX是一家现已破产的公司，曾是世界上最大的加密货币交易所之一。它使客户能够用数字货币兑换其他数字货币或传统货币;它还拥有一种名为FTT的原生加密货币。这家总部位于巴哈马群岛的公司的业务建立在高风险的交易期权上，这些期权在美国是不合法的。
Sam Bankman-Fried是谁?他现年30岁，是FTX的创始人，曾任该公司首席执行官。他曾经是加密行业的金童，是民主党的主要捐赠者，并以致力于有效的利他主义而闻名，这是一项慈善运动，敦促信徒以有效和合乎逻辑的方式捐赠他们的财富。
FTX的麻烦是如何开始的?去年，全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的首席执行官赵长鹏将他持有的FTX股份卖给了班克曼-弗里德，作为交换，他获得了一些FTT代币。去年11月，赵磊表示他将出售代币，并对FTX的金融稳定性表示担忧。此举压低了FTT的价格，吓坏了投资者。
是什么导致了FTX的崩溃?赵晖的声明压低了股价，吓坏了投资者。交易员们纷纷撤出FTX，导致该公司亏损80亿美元。FTX的主要竞争对手币安提供了一笔贷款来拯救该公司，但后来退出，迫使FTX在11月11日申请破产。
班克曼-弗里德先生为什么被捕?FTX的倒闭引发了司法部(Justice Department)和美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的调查，重点是FTX是否不当使用客户资金支持班克曼-弗里德帮助创建的加密货币交易平台Alameda Research。12月12日，班克曼-弗里德因对投资者撒谎和欺诈在巴哈马被捕。第二天，sec也提出了民事证券欺诈指控。
辛格是FTX的关键人物，曾与班克曼-弗里德、王石和埃里森密切合作。在认罪协议中，有关部门表示，辛格知道或参与了“人为抬高FTX收入”的行为，并向审计人员和监管机构提供了虚假或误导性信息。
去年11月，在这场相当于银行挤兑的加密货币事件暴露出其账户上有80亿美元的漏洞后，FTX申请破产。它的内爆加剧了加密行业的崩溃，导致市场急剧下跌，让投资者损失了数十亿美元的存款。当局指控班克曼-弗里德利用客户资金为政治献金提供资金，购买豪华房地产，并在300多家公司和其他企业进行投资。
调查在最近几周得到了进展。2月23日，联邦检察官宣布了对班克曼-弗里德的修订版起诉书，其中包括几项新指控，并详细说明了他涉嫌欺诈客户和投资者，并向政治候选人和政治行动委员会提供数千万美元的非法竞选捐款。
一份法庭文件显示，班克曼-弗里德今年1月对最初的指控表示不认罪，预计他将在未来几个月返回纽约，就修改后的指控接受提审。班克曼-弗里德的发言人拒绝置评。
他毕业于加州大学伯克利分校。他曾在Facebook的应用机器学习团队担任软件工程师，然后加入了班克曼-弗里德创立并拥有的加密对冲基金Alameda Research。辛格还是班克曼-弗里德的弟弟加布(Gabe)的密友，后者经营着一个名为“防范传染病”(defending Against pandemic)的组织，该组织的大部分资金支持都来自FTX。
2019年，班克曼-弗里德、王澍和辛格在香港成立了FTX，两年后将公司搬到了巴哈马。三位创始人和埃里森都是有效利他主义运动(effective altruism movement)的活跃分子。有效利他主义运动是一种慈善运动，敦促捐赠者利用数据，最大限度地发挥其捐赠的长期影响。他们都是班克曼-弗里德的慈善机构FTX基金会(FTX Foundation)的董事会成员，一起住在巴哈马新普罗维登斯岛(New Providence)度假胜地奥尔巴尼(Albany)的豪华顶层公寓里。
随着FTX的发展，班克曼-弗里德成为了该公司的公众形象，而王石和辛格则在幕后发挥了关键作用，负责为FTX编写软件代码。
- 简街资本:FTX的倒闭引起了人们对这家名不见经传的华尔街公司的关注Sam Bankman-Fried开始了他的职业生涯。他被吸引到那里是因为他对“有效利他主义”感兴趣。
- 游戏市场?自FTX破产以来，班克曼-弗里德否认了有关他为了公司利益操纵市场的指控。加密货币投资者不这么认为。
- 保释条款:负责班克曼-弗里德案件的一名联邦法官表示，他愿意将这位名誉扫地的高管监禁起来，原因是他一直在试探监禁的界限。
- 法律顾问:一名法官允许沙利文与克伦威尔律师事务所合作我们将继续为FTX的破产提供咨询，此前有批评人士抱怨该公司可能成立公司和交易所之间没有利益冲突。
破产申报文件显示，辛格从Alameda获得了5.43亿美元的贷款。文件显示，该对冲基金还向沙利文与克伦威尔律师事务所(Sullivan & Cromwell)支付了费用，让后者就税务问题和遗产规划提供法律建议。
随着FTX的发展，辛格是该公司为数不多的高管之一，他们的领导者是班克曼-弗里德和瑞安·萨拉梅(Ryan Salame)，他们突然成为了政治上的超级捐助者。
在过去几年里，FTX员工和其他与加密货币交易所有关的人员总共为政治活动贡献了9300万美元。辛格和班克曼-弗里德主要支持民主党候选人，而萨拉梅主要支持共和党人。FTX的破产律师最近向政治活动和政治行动委员会发出了一封信，要求在本月底前归还资金。
从2020年大选前几周开始，辛格捐赠了近970万美元，大部分捐给了与民主党有关的超级政治行动委员会。竞选记录显示，去年夏天，他向LGBTQ胜利基金联邦政治行动委员会(LGBTQ Victory Fund Federal PAC)捐赠了110万美元，占该组织筹集资金的大部分。
修改后的对班克曼-弗里德的起诉书包括一项指控，即为这位加密企业家工作的一名政治顾问向一名未具名的同谋施压，要求他向一个“似乎与支持lgbtq问题有关”的政治行动委员会捐款至少100万美元。
针对辛格的指控文件没有详细说明他违反竞选财务规定的性质。
在班克曼-弗里德被起诉后，联邦检察官开始搜集他、辛格、萨拉梅、FTX和Alameda的捐款信息，包括要求代表受益人的律师提供捐款记录。一些活动已经向慈善机构返还或捐赠了相当于捐款的金额，而其他一些活动则预留了资金，用于向FTX崩溃的受害者进行可能的赔偿。
Kenneth P. Vogel和Benjamin Weiser对报道也有贡献。
