此次行动由西班牙国民警卫队(Guardia Civil)领导，欧洲刑警组织(Europol)协调，被视为对臭名昭著的基纳汉(Kinahan)有组织犯罪集团的重大打击。美国法律官员称该组织“对整个合法经济构成了威胁”。
该案的主要嫌疑人莫某已被拘留“Nday”是一个国际性的结果欧洲刑警组织表示，这是由西班牙国民警卫队领导的西班牙执法行动。
“他的两名同伙也在西班牙被捕，一人在英国被捕，”欧洲刑警组织在周四的一份声明中说。
欧洲刑警组织没有透露嫌疑人的姓名，但一位接近调查的消息人士和爱尔兰报纸称，嫌疑人名叫约翰·弗朗西斯·莫里西(John Francis Morrissey)，现年62岁，是臭名昭著的基纳汉(Kinahan)团伙的已知同伙。
英航从迪拜出发，由爱尔兰人丹尼尔·基纳汉(Daniel Kinahan)领导的基纳汉犯罪集团“向欧洲走私包括可卡因在内的致命毒品，对整个合法生态系统构成了威胁。Nomy通过其在国际上的作用最终莫美国财政部副部长布莱恩·尼尔森说。
法律官员称，莫里西在西班牙游客密集的太阳海岸兜售一种伏特加，据称是为了掩盖他的洗白活动。
他还为基纳汉贩毒集团担任执法者，帮助从南美洲运来毒品。
欧洲刑警组织表示，莫里西“和他的同伙负责从犯罪组织收集大量现金，然后把这些钱‘运到’其他国家的其他犯罪组织。”
利用所谓的哈瓦拉地下银行系统，在ba上运作欧洲刑警组织表示:“据信，犯罪嫌疑人通过这种方式洗钱的金额超过2亿欧元。”
-“高价值目标”-
欧洲刑警组织发言人克莱尔·乔治斯对法新社表示，莫里西“是我们的高价值目标之一”。
“他是在经过复杂的调查后被捕的，”她说。
调查由西班牙国民警卫队领导，他们与英国国民警卫队合作法国国家犯罪局、荷兰警方、爱尔兰Garda以及协调国际行动的欧洲刑警组织操作部分。
今年早些时候，美国财政部制裁基纳汉犯罪家族，以及莫里西和其他几名据称与该集团有关联的人。
美国财政部今年4月表示，莫里西“被指定为基纳汉集团提供物质援助、赞助或提供财务、物质或技术支持，或向其提供商品或服务，或为其提供支持”。
被聘为尼禄饮料公司的“品牌大使”声明还称，Morrissey“在这家生产优质伏特加的sed公司投入了大量资金”。
然而，美国财政部表示，莫里西“将公司的很大一部分业务交给了丹尼尔·基纳汉，以补偿执法部门查获的大量毒品”。
欧洲刑警组织表示:“该组织在西班牙的主要成员制造了一个伏特加品牌，在太阳海岸(Costa del Sol)的夜总会和餐厅促销，以掩盖他们的收入来源。”
“其中一名被逮捕的嫌疑人经营着一家汽车经销店，负责向犯罪组织提供车辆隐藏的隔间来运输大量现金而不被发现，”欧洲刑警组织补充道。
在周一的逮捕行动之前，西班牙警方在去年年初展开了一项调查，当时他们缴获了200公斤可卡因和50万欧元现金，藏匿在该团伙使用的车辆的隐蔽舱里。
“由于此案的国际性，它很快被提交给了欧洲刑警组织不是自然，”该机构说。
