根据美国证券交易委员会的指控，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股权投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括从大约90名美国投资者那里筹集的大约11亿美元。在对投资者的陈述中，班克曼-弗里德将FTX推广为安全、负责任的加密资产交易平台，特别吹捧了FTX复杂的自动化风险措施，以保护客户资产。
诉状称，实际上，班克曼-弗里德策划了一场长达数年的欺诈，以向FTX的投资者隐瞒(1)将FTX客户的资金秘密转移到他的私人持有的加密对冲基金Alameda Research LLC;(2)在FTX平台上向Alameda提供的未披露的特殊待遇，包括向Alameda提供几乎无限的“信贷额度”，由平台客户提供资金，并免除Alameda某些关键的FTX风险缓解措施;(3)由于FTX暴露于Alameda大量持有高估的非流动性资产(如FTX关联的代币)而产生的未披露风险。
起诉书还称，班免费下载流氓花季传媒 克曼-弗里德利用FTX在阿拉米达的混合客户资金进行了未公开的风险投资、奢侈的房地产购买和巨额政治捐款。
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