新德里3月26日:印度执法局(ED)可能要求法院对涉嫌与Pushpak集团公司之一Pushpak Bullion洗钱案有关的Hawala商人南基肖尔·查图维迪(Nandkishor Chaturvedi)申请非保释令。
印度内政部最近查封了价值645亿卢比的房产，据报道属于什里达尔·帕坦卡尔(Shridhar Patankar)，他是马哈拉施特拉邦首席部长乌达夫·萨克雷(Uddhav Thackeray)的妹夫。哔哩哔哩在线看网站
调查机构指控查图尔维迪管理空壳公司，通过他的公司Humsafar Dealer Private Limited转移现金，以向Shree Saibaba Grihanirmiri pv . Ltd .提供超过3亿卢比的无担保贷款，据报道该公司由帕坦卡尔控制。
黄瓜视频下载因此，帕特尔与查图维迪串通一气抽走的钱被停在了Shree Saibaba 忘忧草中文字幕资源网Grihanirmiti pv . Ltd.的房地产项目上。
2017年，教育部发起了一项针对Pushpak Bullion和集团公司的洗钱调查。
它还附属于Mahesh Patel、Chandrakant Patel、他们的家族成员以及他们控制的公司的价值2146亿卢比的动产和不动产。
ED在调查中了解到，帕特尔在查图尔维迪的默许下转移了Pushpak Realty的资金，并将其分层。
普什帕克房地产开发商披着出售的外衣，将2002亿卢比转给查图维迪控制的公司。
