新德里6月8日:执法局(ED)对一名吉安·普拉卡什·萨劳吉(Gyan Prakash Sarawgi)和另外9人提交了一份指控书，指控他们与一起银行贷款欺诈洗钱案有关。
控方的起诉书提交给了位于兰契麻豆视传媒官方网站的巴基斯坦人民解放运动特别法庭，该法庭已于6月3日受理了此事。
一名ED官员说:“控方在2020年5月25日发出临时扣押令，其中包括价值425亿卢比的10处不动产，被认定为犯罪收益。”
该案涉及银行欺诈，被告以纺织品、服装和建筑项目交易为借口，骗取银行贷款773.6亿卢比。
被告在获得贷款金额后，通做差差事的短视频软件APP下载过涉及多家中介公司的复杂交易洗钱，并最终用于Sarawgi Builders and Promoters Pvt Ltd的活动，该公司主要从事房地产业务。
根据CBI的经济犯罪部门(EOW)、Ranchi对Sarawgi Builders and Promoters Pvt. Ltd.和其他公司登记的三家FIRs, ED发起了洗钱调查。
这起案件的犯罪收益是773.6亿卢比。
此前，在2021年12月15日的搜查过程中，印度海关查获了33.7万卢比的现金。2022年3月，ED随后逮捕了Sarawgi Builders and Promoters Pvt Ltd的董事Gyan Prakash Sarawgi。
水帘洞app下载汅api免费下载人民解放运动法庭将Sarawgi还押给ED拘留7天，之后他被送往司法拘留。
他目前住在兰契的Birsa Munda中央监狱。
