大卫·汤普森著nBBC全景
疑似莫某弗拉基米尔·普京亲密伙伴的洗钱团伙在一份泄露的文件中被揭露nfidential docu差事。
这笔价值数十亿美元的业务由俄罗斯银行(Bank Rossiya)运营。俄罗斯吞并克里米亚后，该银行受到美国和欧盟(EU)的制裁。
《BBC全景》看到的证据首次揭示了该银行的运作方式。
文件显示了资金是如何通过离岸公司转移的。
他们表示，Sonnette Overseas、International Media Overseas、Sunbarn和Sandalwood Continental从虚假股票交易、虚假咨询交易、非商业贷款和购买低价资产中获利。
这些文件显示，国际媒体海外公司和Sonnette海外公司的正式所有者是俄罗斯总统最亲密的朋友之一。
大提琴演奏家谢尔盖·罗尔杜金在十几岁时就认识了弗拉基米尔·普京，他是总统女儿玛丽亚的教父。
名义上，罗尔杜金个人从这些可疑交易中获利数亿美元。
但罗尔杜金名下公司的文件显示:“该公司是一个公司屏幕，主要是为了保护公司最终受益所有人的身份和机密性。”
这位大提琴家此前曾告诉记者，他不是商人。他参与复杂的海外交易，会让人怀疑他只是在为别人打掩护。
例如，文件显示，Sandalwood Continental以仅1美元(合70便士)的价格购买了一项资产，并在3个月后以1.33亿美元(合9300万英镑)的价格出售。
一家俄罗斯国有银行还向檀香提供了8亿美元(5.62亿英镑)的贷款。文件中没有檀香为贷款提供担保或还款的证据。
金融犯罪与安全研究中心负责人汤姆·基廷表示，这些交易似乎是洗钱的证据。
“我所看到的一切都不会让我说‘停，我们需要非常仔细地调查这里发生了什么’。无论是在没有明显补偿的情况下注销贷款，除了美元，还是在没有明显理由的情况下，贷款通过多双手分配。”
文件显示，罗尔杜金的一家公司，国际传媒海外公司，在2007年借了600万美元(420万英镑)。三个月后，这笔贷款仅以1美元注销，因此大提琴家的公司获得了600万美元。
在2011年的另一笔可疑交易中，国际传媒海外买下了2亿美元(1.4亿英镑)贷款的所有版权，包括利息和还款。
国际传媒海外公司只支付了一美元，尽管对罗尔杜金的公司来说，每年仅利息就价值800万美元(560万英镑)。
英国顶级反洗钱专家之一、法律顾问安德鲁?米切尔(Andrew Mitchell)表示，这些交易非常可疑:“以1美元的价格转让2亿美元和每年800万美元的权利，不可能存在商业基础。”
