- 先知兼外交官Uebert Mudzanire和黄金交易商Ewan Macmillan受到了金融情报部门的关注。
- 半岛电视台预计将播出一部纪录片对mo的看法在津巴布韦进行洗钱和非法黄金交易。
- 津巴布韦储备银行正努力捍卫自己的信誉。
津巴布韦储备银行(RBZ)通过其金融情报部门(FIU)，打算冻结属于繁荣福音传教士兼外交官Uebert Mudzanire和有政治关系的黄金交易商Ewan Macmillan的可疑非法财富。
Mudzanire也被称为先知Uebert天使。
在半岛电视台(Al Jazeera)播出一部关于津巴布韦非法贸易、走私和洗钱的纪录片几小时前，津巴布韦储备银行宣布了这一举措。
exposé表明澳大利亚储备银行和政府高级官员参与了非法黑市交易。
Mudzanire和Macmillan是半岛电视台调查的对象。
这部由四部分组成的纪录片名为《揭露津巴布韦的黑暗秘密:半岛电视台揭露抢劫、掠夺和洗钱》，原计划本月早些时候播出，但被推迟。
在此期间，RBZ行长约翰·曼古亚(John Mangudya)采取行动，为该银行辩护，使其免受辛迪加牵连者的诽谤，因为他们可能会让津巴布韦引起金融行动特别工作组(FATF)的注意，有可能被列入灰色名单。
灰色名单将导致津巴布韦公司和个人的所有交易被标记为高风险，导致复杂的合规和行政职责。这可能会导致投资和贸易机会减少。
曼古迪亚没有指责半岛电视台是假新闻提供者，因为在调查广告中显示的片段中，其中一名调查对象被拍摄到，他声称自己有RBZ行长的快速拨号，津巴布韦是“南部非洲的自助洗衣店”。
调查的第一集于周三播出。
资产冻结
FIU在致津巴布韦保险和养老金委员会的一封信中，要求确认Mudzanire和Macmillan名下的任何保险资产。
同样被通缉的还有两人在2020年1月至今年3月期间“直接或间接通过公司或信托”拥有但被处置的房产。
时间框架涵盖了半岛电视台为这部四集纪录片进行调查的时期。
这些信件还被发送给其他金融机构和银行等资产管理公司，信息应在周四结束前提交，也就是纪录片播出前几个小时。
在正常情况下，FIU在追踪涉嫌非法资金的线索时，会要求其他国家提供类似的信息。
Mudzanire和Macmillan的评论将被添加 一旦收到。 News24非洲台由汉斯·塞德尔基金会支持。通过非洲服务台产生的故事以及可能是共同的观点和声明本文所包含的内容并不反映汉斯·赛德尔基金会的观点。
