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南非税务机构负责人表示，南非将被列入全球监管机构未能充分应对非法资金流动的国家名单。
预计金融行动特别工作组将于周五决定是否将南非列入所谓的灰色名单。该工作组负责监管反洗钱和恐怖融资措施的遵守情况。在此之前，2019年进行的一项评估发现，非洲工业化程度最高的经济体在打击脏钱流动方面缺乏所有11项有效措施。
“这是一个非常受规则驱动的系统，这意味着如果你有任何未完成的行动，你就会进入灰色名单，或者他们所谓的观察名单，”南非税务局局长爱德华·基韦特周五在普华永道主持的在线小组讨论中说。
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“我们一开始就采取了130多项出色的行动，现在已经达到了两位数，所以我们在加强系统方面做得非常好，我认为这将开始获得动力。”
南非央行今年5月表示，被列入制裁名单可能会对南非金融体系产生深远影响，损害其声誉，并可能导致资本和货币外流。
