一名27岁的印度裔工程师在一家加密资产交易平台上承认了大宗商品欺诈指控。
Nishad Singh是FTX Trading Ltd的前联合首席工程师。他因参与一项多年计划，诈骗FTX的股权投资者而面临联邦指控。FTX是辛格与塞缪尔·班克曼-弗里德(Samuel Bankman-Fried)和加里·王(Gary Wang)共同创立的加密货币交易平台。
去年12月，联邦当局指控班克曼-弗里德策划了一项欺骗FTX股票投资者的计划。
美国证券交易委员会星期二对辛格提出指控。与此同时，美国纽约南区检察官办公室和商品期货交易委员会(CFTC)也宣布了对辛格的指控。
辛格在纽约南区针对他的单独平行诉讼中，就大宗商品欺诈和其他指控认罪。
根据SEC的指控，Singh创建了一个软件代码，允许FTX客户资金转移到Bankman-Fried和Wang拥有的加密对冲基金Alameda Research，尽管Bankman-Fried向投资者虚假保证，FTX是一个安全的加密资产交易平台，有复杂的风险缓解措施来保护客户资产，Alameda只是另一个没有特权的客户。
起诉书称，辛格知道或应该知道这些陈述是虚假和误导性的。
起诉书还称，辛格是欺骗FTX投资者计划的积极参与者。在FTX濒临倒闭之际，辛格从FTX中提取了大约600万美元用于个人用途和支出，包括购买价值数百万美元的房子和捐赠给慈善事业。
辛格是美国公民，曾担任Alameda的工程主管，后来又担任FTX的工程主管。辛格于2019年5月至2022年11月在香港和巴哈马居住。
美国证交会的起诉书称，辛格在加州长大，是班克曼-弗里德兄弟的童年好友。2017年，班克曼-弗里德和王创立了加密资产对冲基金Alameda Research LLC，班克曼-弗里德邀请辛格协助他们进行工程项目。
大约在2019年4月，辛格开始与王合作建设FTX，并于当年5月推出。虽然他从2019年春季开始主要担任FTX工程师，但Singh保留了他作为Alameda工程主管的角色和头衔，并继续从事Alameda项目。
随着时间的推移，Singh在Alameda和FTX的职责和形象都有了显著的增长，他最终在两家公司都担任了工程主管的角色和头衔。
SEC的诉讼要求对未来违反证券法的行为实施禁令，并对其进行民事处罚。
辛格已经同意了一项有待法院批准的分阶段和解协议，根据该协议，他将被永久禁止违反联邦证券法。SEC表示，辛格正在配合正在进行的调查。
美国商品期货交易委员会(cftc)的两项指控指控辛格挪用欺诈，并协助和教唆塞缪尔·班克曼-弗里德(Samuel Bankman-Fried)、FTX Trading Ltd和Alameda的欺诈行为。
辛格是FTX的股东和高管，并在2022年11月FTX倒闭时担任工程总监。
CFTC指控辛格个人挪用了数百万美元的资产，包括FTX客户资产，通过从Alameda“贷款”和其他不正当的从FTX提取资金用于各种个人支出，即使辛格知道或应该知道这些资产的来源至少有一部分是FTX客户资产。
CFTC称，辛格没有对CFTC指控中的责任提出抗辩，并同意就其在投诉指控中的责任提交一份拟议的同意判决令。
美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)去年12月曾表示，班克曼-弗里德在欺骗的基础上“建造了一座纸牌屋”，同时告诉投资者，这是加密领域最安全的建筑之一。
詹斯勒曾表示，班克曼-弗里德涉嫌欺诈是“向加密平台发出的响亮呼吁，他们需要遵守我们的法律。”
