一项研究发现，包括恐怖分子和逃税者在内的犯罪分子，以及受到制裁的政府官员，很容易违反旨在禁止他们进入国际金融体系的规定。
剑桥大学(University of Cambridge)和德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究显示，包括英国在内的世界各地的银行和其他金融公司都未能遵守国际反腐败规则。
研究人员在2020-21年度通过电子邮件向273个国家和金融管辖区的5000家银行和7000家其他金融中介机构发送电子邮件，以测试他们是否遵守旨在打击洗钱的规定;资助恐怖主义;逃税;以及允许对特定俄罗斯政府官员实施制裁的马格尼茨基法案。
一本大道一卡二卡三卡下载研究发现，每30家银行中就有一家不遵守国际监管规定，如果剔除那些没有回复研究人员邮件的银行，这一比例将升至十分之一。马格尼茨基制裁测试的结果显示，每20家公司中就有一家没有遵守规定，如果不考虑没有做出回应的公司，这一数字将升至六分之一。
研究人员在英国和美国等腐败风险较低的国家、巴布亚新几内亚和巴基斯坦等腐败风险较高的国家以及英属维尔京群岛等离岸司法管辖区设立了12家空壳公司。然后，他们冒充这些公司的代表，设法为他们开设银行账户。
他们还冒充来自高风险国家的个人，包括几名被列在马格尼茨基制裁名单上的俄罗斯人，然后请中介公司代表他们成立空壳公司，以限制责任、节省税收并保护他们的隐私。他们还问，如果需要证明他们的身份，需要什么样的文件。
研究发现，被列在马格尼茨基名单上的人可以进入金融系统，并几乎像低风险个人一样轻松地规避规则，这表明制裁是无效的。
剑桥大学(Cambridge)国际关系教授杰森?沙曼(Jason Sharman)表示:“打破这些制裁只需要一天的时间。发送20封电子邮件并不会让你大费周章。这是在不隐瞒你作为高危人群的身份的情况下。因此，即使坏人非常明显，非常愚蠢和公开，这仍然是一个命题。”
研究人员表示，一些对他们电子邮件的个人回复表明，他们不仅对监管规定漠不关心，而且愿意与高风险客户串通一气，向银行和当局隐瞒客户的身份，从而违反规定。
在一次回应中，该公国色天香一卡2卡三卡4卡乱码司的一名代表解释了他们如何通过成立一家“空壳公司”，帮助一个所谓的俄罗斯客户规避马格尼茨基的制裁。这些都是已经成立的公司，有一个被指定的董事和一个被指定的股东，因此在银行看来，它们是由受益所有人以外的人建立的。
研究人员得出的结论是，反洗钱规定和马格尼茨基制裁没有起作用，因为银行和中介公司服务提供商公司“完全没有对低风险和极高风险客户进行区分，(这)与规则规定应该发生的情况完全相反。”
“即使只是将调查结果局限于制定了马格尼茨基立法的国家(美国、英国、加拿大和欧盟成员国)……面对明显而极端的风险，同样缺乏敏感性的情况依然存在。”
今年，在俄罗斯入侵乌克兰之后，研究人员重复了他们的研究。这一次，他们发现，用制裁名单上的名字回应的可能性要小得多。然而，在制定了马格尼茨基法的国家和没有制定相关法律的国家，公司在合规方面几乎没有差别。该研究的结论是:“这些制裁的有效性是战争的产物，而不是法律的产物。”
沙曼补充说:“在战争开始之前，这些极其危险的人得到的待遇和乔·布洛格斯完全一样，他们没有得到审查。”
曾在美国为《马格尼茨基法案》(Magnitsky Act)进行游说的反腐败活动人士比尔?布劳德(Bill Browder)表示:“他的调查结果是所有问题的缩影——西方推动者积极帮助普京政权洗钱，没有任何约束或后果。”
“这些公司成立中介之所以如此自信地藐视规定，是因为他们知道自己不会发生什么事。”
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