法庭文件显示，FTX创始人萨姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)最亲密的副手之一，曾警告巴哈马监管机构，在这家加密货币交易所倒闭前的几天，该交易所存在不正当交易。
这一消息是在为FTX前首席执行官班克曼-弗里德举行的保释听证会上公布的文件中披露的。班克曼-弗里德周一在巴哈马被捕，周二在美国被控涉嫌欺诈、洗钱和共谋。
该文件提到了班克曼-弗里德庞大的加密货币帝国的巴哈马部分FTX数字市场的联合首席执行官兼董事长瑞安·萨拉梅(Ryan Salame)对向FTX的加密对冲基金Alameda 草莓视频在线观看入口Research转移资金的警告。
英国《金融时报》最先公布的法庭文件显示，11月9日，萨拉梅对巴哈马证券委员会表示，“客户可能存在于FTX Digital的资产已转移至Alameda Research，以弥补在Alameda的财务损失”。
在作为班克曼-弗里德保释听证会的一部分公布的文件中，委员会主任克里斯蒂娜?罗尔(Christina Rolle)补充说，萨拉梅一个人WWW在线观看高清韩剧很清楚，只有三个人可能进行了转账:班克曼-弗里德或他的两位联合创始人尼沙德?辛格(Nishad Singh)和加里?王(Gary Wang)。“这样的行为可能会被视为犯罪，”罗尔总结道。
Rolle和Salame的谈话发生在FTX在美国申请第11章破产的两天前，同一天，最大的加密货币交易所币安(Binance)在进行了简短的尽职调查后，放弃了对该公司的非约束性纾困要约。
萨拉梅长期以来一直是班克曼-弗里德最亲密的伙伴之一，在FTX联合创始人的核心圈子之外。当班克曼-弗里德为民主党建立了巨额捐赠者的声誉，利用他在华盛顿特区的新影响力推动友好监管时，萨拉梅也在与共和党人做同样的事情，最终向党内各种事业捐赠了超过2000万美元。
在纽约对班克曼-弗里德提起刑事指控，包括违反竞选财务规定和洗钱罪之后，这些捐款现在成了人们关注的焦点。
根据美国司法部(Department of Justice)的指控，客户存放在FTX的资金被转移到阿拉米达，然后被用来以班克曼-弗里德的名义和其他未具名的“同谋者”的名义进行政治捐款。
自FTX倒闭以来，班克曼-弗里德一直公开坚称，他基本上没有参与Alameda的日常决策，并将两家公司之间的资金转移归咎于对一个“隐藏的、标签很差的内部账户”的疏忽，该账户包含80亿美元，而FTX的内部记录未能标记为实际以加密对冲基金的名义持有。
流氓软件游戏下载app大全下载 隐私 但是，尽管班克曼-弗里德于2021年辞去了Alameda首席执行官的职务，他的前对冲基金同事、有时也是女朋友的卡罗琳·埃里森最终于次年接任唯一首席执行官，但美国商品期货交易委员会(cftc)提出的民事指控称，他“对Alameda所有重大交易、投资和财务决策保持直接决策权”。
指控还称:“班克曼-弗里德至少在一定程度上是通过定期、经常是每天与阿拉米达的高级人员进行各种面对面和移动聊天来行使这一权力的。”
