一个没有客户的经纪人，一份不合法的合同，一个据称把他的秘密带进坟墓的中间人:《国民报》获得的司法文件揭露了允许黎巴嫩央行行长Riad Salameh据称从监管机构和当地银行之间的交易中获利的机制。
2002年4月6日，BDL与Forry Associates Ltd签订了一份合同，Forry Associates Ltd是一家在维尔京群岛注册的公司，由总督的兄弟Raja Salameh所有，该计划导致了据国外在线视频称从利班银行挪用3.3亿美元。
Forry本应在央行和商业银行之间充当买卖金融工具(如欧洲债券、黎巴嫩国库券和定期存单)的中间人。
根据合同条款，Forry将获得高达BDL与贷款人之间交易价值0.38%的经纪人费。
但欧洲和黎巴嫩的调查怀疑，Forry是一种工具，目的是通过收取佣金，而不提供任何实际服务作为交换，从黎巴嫩央行吸走资金。
里亚德·萨拉梅(Riad Salameh)曾被誉为该地区最好的央行行长之一，自2019年黎巴嫩经济崩溃以来，他一直受到严格审查，许多人指责他的货币政策导致了该国的金融困境。
自2020年以来，欧洲至少展开了6项调查，怀疑福里的佣金从黎巴嫩洗钱，并被州长及其随从利用，通过连续的多层次操作购买欧洲豪华房产。
2021年，黎巴嫩开始了由让·坦诺斯法官领导的平行调查。
一位央行代表没有回应《国民报》的置评请求。
萨拉梅兄弟此前否认有任何不当行为，里亚德声称他的财富是在1993年被任命为BDL省长之前通过投资合法获得的。
以下是撼动黎巴嫩金融界的丑闻细节:
为什么欧盟调查人员受到质疑 ning Al Mawarid酋长在萨拉梅腐败调查揭露: 洗钱过程 在里亚德·萨拉梅发现 他在瑞士的账户和财产调查声称，福瑞和中央银行之间存在两份不同的合同。最初的协议是在2002年由州长和福瑞的代表凯文·沃尔特签署的。
沃尔特究竟是谁仍是一个谜，因为调查人员无法确定他的身份或位置。
负责此案的法国法官奥德?布雷斯(Aude Buresi)在一份扣押令中写道，他的身份“没有出现在提供给汇丰银行的任何文件中”，而福里在瑞士的账户就在汇丰银行。
拉贾·萨拉梅在2021年向坦努斯提供的证据中说，沃尔特是“福利公司的雇员”，“住在欧洲，而不是黎巴嫩”。
但是，他无法具体说明他所居住的国家。
2015年，汇丰要求提供一份额外的合同副本，这次由拉贾·萨拉梅签署。
据调查此案的法国法官称，为了具有法律约束力，该合同只能由福瑞的一名董事签署。
这位法国法官写道，拉贾·萨拉梅和凯文·沃尔特都没有出现在福瑞的董事名单上，这意味着“里亚德·萨拉梅根据一份法律上不存在的合同条款让BDL与一家公司合作”。
根据与BDL的合同，Forry被要求寻找投资者购买BDL的金融产品。
然而，调查人员无法找到福里介绍给央行的客户名单。
在被坦诺斯问及此事时，拉贾·萨拉梅表示，他不认识福里的客户，因为他的角色“只是后勤”，但没有解释这意味着什么。
据称总督的兄弟是福里的唯一所有者。
拉贾·萨拉梅声称，客户和央行之间的实际中间人是一名名叫阿卜杜·杰夫(Abdo Jeffi)的男子，他曾是一名银行家，于2016年去世。
据他说，杰弗里是唯一能证明福里行为的人。
然而，他的名字并没有出现在任何福瑞的文件中，国民报也没有看到他参与其中的任何证据。
在2021年对Forry在贝鲁特的住所进行搜查时，黎巴嫩调查人员发现，该公司没有经纪人执照，没有员工，没有固定电话线，甚至没有带信笺抬头的文件。
没有明确的活动，办公室空无一人，福里似乎只存在于纸上。
黎巴嫩各银行并不知道它们正在向一家据称为省长兄弟所有的公司支付佣金，因为BDL没有确定谁将最终获得佣金。
在BDL与一家黎巴嫩银行签订的一份合同中(合同内容被《国民报》(The National)获得)，该银行同意BDL扣除相当于交易规模1%的八分之三的佣金，但没有提到福里。路透社在四份类似合同中也发现了同样的情况。
在被问及为何银行声称从未听说过Forry时，Raja Salameh表示，“这个问题应该问央行”。
在央行，对福里的支付似乎没有受到惯常的内部控制和监督。
青春禁区视频在线观看坦诺斯在一份总结报告中写道:“没有任何行政机构在监督向福里支付款项的过程。”
根据他的调查，只有州长和BDL的国际行动部知道给福里的钱。
该公司董事将钱存入BDL的一个特殊账户，并在Riad Salameh要求时定期将钱转到Forry在汇丰银行的瑞士账户。
此外，欧洲调查人员发现，向福里的转账存在违规行为，因为一些佣金似乎超过了0.38%的合同上限。
根据Riad Salameh提供的支持文件，他们将Forry佣金的价值与BDL发行的金融产品的价值进行了比较，发现至少3000万美元是不合理的。
他们还发现了该公司对外交易中的违规行为。
这位法国法官在扣押令中写道:“福里银行账户的运作与一家公司的运作完全不相符:没有工资支付、没有租金或发票支付……所有的借记交易都是通过萨拉梅的兄弟或离岸公司转给拉贾·萨拉梅和里亚德·萨拉梅的。”
黎巴嫩的调查称，Riad Salameh会在给Forry的转账指示上签字，并注明这些资金“不在Liban银行的资金范围内”。
“有必要确认所有的佣金都是由金融机构支付的，”总督在给Tannous先生的一封信中强调，这意味着没有公共资金被挪用。
黎巴嫩金融系统专家、美国约翰霍普金斯大学高级国际研究学院前经济学教授迈克·阿扎尔(Mike Azar)告诉《国家报》(the 老地方在线观看免费资源National)，“声称这些佣金不构成挪用公共资金，而只是从银行收取回扣，在我看来并不是一个特别有力的辩护”。
他说:“福里没有提供任何服务，却产生了3.3亿美元的利润，这些利润本来会进入BDL的金库——这是公共资金。”
这些异常现象在2015年引起了汇丰银行的警惕，当时该行拒绝处理向福里银行转账的数百万美元。
坦努斯在总结报告中表示:“这一事件发生后，福里不再接受利班银行的银行转账，公司于2016年解散。”
拉贾·萨拉梅表示，关闭与汇丰的限制无关，并声称该公司关闭的原因是“2015年工作节奏下降”。
然而，就在同一年，BDL增加了所谓的金融工程交易，导致监管机构与黎巴嫩贷款机构之间的交易量大幅增加。
