文件显示，自2020年以来，至少有六个欧洲国家对陷入困境的黎巴嫩央行行长里亚德·萨拉梅(Riad Salameh)展开了调查。
比利时、法国、德国、卢森堡、列支敦士登和瑞士正试图追踪资金从央行账户流向他本人及其随从在欧洲拥有的豪华房产的复杂路径。
到目前为止，关于这笔钱据称是如何从黎巴嫩转移到欧洲的信息很少。
《国家报》获得了欧洲司法文件的许可，让我们得以对资金流动进行独家报道。
果冻传媒和天美传媒在线视频欧洲检察官正在调查据称从利比亚银行(BDL)挪用的3.3亿多美元，这笔钱是通过一份授予Forry Associates公司的合同被挪用的，Forry Associates是行长的兄弟Raja Salameh所有的公司。
根据2002年签署的一份经纪合同，金融机构每次从BDL购买或出售投资工具，包括定期存单、欧洲债券和短期国库券，都在不知不觉中向Forry支付佣金。
根据欧洲调查人员的说法，在维尔京群岛注册的Forry公司似乎是一家空壳公司，用于将挪用的资金从黎巴嫩转移到欧洲。
法国调查法官奥德·布雷西在《国民报》看到的一份扣押令中写道，这些佣金“与福里提供的任何实际服务不相符”，并且“在他的雇主杜利班银行不知情的情况下，使里亚德·萨拉梅和他的亲属受益”。
扣押令称，这些资金经过了“连续的堆叠操作”，涉及不同的人和国家，目的是“掩盖资金的来源”，这是一个“洗钱过程”。
欧盟调查人员计划前往贝鲁特调查萨拉梅案，此事事关重大由于怀疑如此强烈，欧洲调查人员将于周一访问黎巴嫩，与目击者交谈，收集更多信息，以加强对这对兄弟的指控。这对兄弟否认有任何不当行为。BDL的发言人没有回应我们的置评请求。
Riad Salameh被推定无罪，他否认了挪用公款的指控，强调这些佣金不被认为是公共资金，因为它们是由与BDL交易的金融机构支付的，而不是由银行本身支付的。
国产麻婆豆腐传媒视频在线播放以下是欧洲检察官追踪到的涉嫌洗钱计划，从黎巴嫩通过瑞士和卢森堡的银行机构，流向欧洲的豪华房产:
据称，这笔钱最初是从黎巴嫩银行的一个账户转来的，佣金被支付到拉贾·萨拉梅(Raja Salameh)在瑞士的账户上。
据称，这些钱从那里经过复杂的途径，通过黎巴嫩、瑞士、卢森堡和塞浦路斯等多个国家的银行账户，最终流入拉贾或里亚德·萨拉梅及其在卢森堡的投资工具。
法国的扣押令称，拉贾·萨拉梅是福里的主要受益人:他在瑞士的个人账户在2002年至2016年间收到了超过2.04亿美元。
另一个主要受款人是Riad Salameh和他的几个离岸结构，收到了大约2620万美元，920万欧元和530万瑞士法郎。钱是从福里的账户直接转过来的或者是从拉贾在瑞士的个人账户间接转过来的。
其他重要受益者包括安娜·科萨科娃(Anna Kosakova)，她是里亚德·萨拉梅(Riad Salameh)的合伙人，今年7月被法国法官指控犯有金融犯罪。
这位法国法官写道，她的公司“第一海外房地产与投资关系有限公司”(Forri)“在没有经济理由的情况下”直接从Forry那里收受了130万美元和18.3万欧元。
根据法国的扣押令，大部分佣金超过2.2亿美元，从福里转到拉贾·萨拉梅在瑞士的账户，然后转到他在黎巴嫩的账户。
一旦进入黎巴嫩，资金就很难追踪，因为欧洲调查人员由于银行保密法无法获取数据，只能由Riad Salameh本人担任主席的特别调查委员会(SIC)解除。
这位法国法官在文件中写道:“从黎巴嫩银色多多丝瓜草莓秋葵小猪APP软件大全下载行获得里亚德和拉贾·萨拉梅的账户信息似乎很难，甚至不可能。”
一位消息人士透露，在经历了重重阻力后，黎巴嫩司法部门于5月收到了拉贾·萨拉梅的银行信息，此前SIC同意交出这些信息，但它尚未与外国司法官员分享结果。
尽管如此，欧洲调查人员还是根据卢森堡司法部门提供的银行信息，追溯了从黎巴嫩流向欧洲房产的部分资金。
法国的扣押令称，在拉贾·萨拉梅将福里的佣金转移到他的黎巴嫩账户时，“里亚德·萨拉梅同时将(资金)……从他的黎巴嫩账户转移到他现在或一直是受益所有人的卢森堡个人和公司账户”。
从那里，这些资金被转移到欧洲各国的几家房地产投资公司，用于收购法国、比利时、英国和德国的豪宅。
“在Forry合同运作期间，Riad Salameh建立了大量的房地产资产，特别是在法国、英国、比利时和德国，通过他现在或曾经是实际受益人的结构融资，”命令称。
进出黎巴嫩的资金在时间和金额上的巧合使欧洲调查人员怀疑，这些钱是从拉贾·萨拉梅在黎巴嫩的账户通过卢森堡的银行机构转回欧洲的。
尽管福里家族的大部分资金都是通过黎巴嫩转移的，但由于银行保密制度和地方当局的不合作，很难进一步追查，但欧洲调查人员能够在没有首先经过黎巴嫩的情况下，从福里的账户直接转移到里亚德·萨拉梅在卢森堡的车辆和房地产公司。
番茄todo直播官网下载今年3月，法国、德国和卢森堡司法当局发起联合调查，查封属于里亚德·萨拉梅及其家人的1.2亿欧元资产，其中大部分资产和账户目前已被冻结。
作为这一共同努力的一部分，由法国、德国和卢森堡司法官员组成的欧洲代表团将于星期一访问黎巴嫩，这是一次前所未有的行动，目的是收集有关此案的更多信息，并听取证人的证词。
