新德里3月15日:印度执法局(ED)周二称,他们临时扣押了价值1.61亿卢比的不动产,这些不动产与一起针对3人的洗钱案有关——S Nagraju、Gadiparthi Satyanarayana和K Raju Paranthaman。
这3人曾从事过毒品交易,并通过污API应用下载洗钱获得了巨额财产。
最初,收入情报总局(DRI)根据《新国家安全局法案》第25A和29条对他们提出了投诉。他们被DRI指控制造和交易麻黄素,麻黄素是一种受nps法控制的物质。
一二三四高清中文版视频后来,教育署获悉被告涉嫌参与洗钱。根据DRI的个案,环保署根据PMLA提交了ECIR。
在调查期间,ED了解到,Nagraju和其他人通过非法制造的麻黄碱交易,获得了52.3亿卢比的犯罪收益。
芭乐app下载汅api站长统计海关的调查显示,所有交易都是用现金进行的,没有任何账单或发票。
被告后来投资房地产,他们使用的钱是犯罪所得。
他说:“调查进一步显示,被告的财产是通过现金支付而获得的,而现金是犯罪的收益。我们现在在泰伦加纳邦和泰米尔纳德邦购置了16处房产,价值1.61亿卢比。”
进一步的调查正在进行中。