旧金山/新德里，3月1日(IANS):加密货币平台BitConnect的创始人Satish Kumbhani在美国被指控经营一项价值24亿美元的加密庞氏骗局，他可能已经“从印度转移到国外一个未知的地点”。
上周，圣地亚哥的一个联邦大陪审团指控康巴尼策划了一场全球庞氏骗局。BitConnect是一个涉嫌欺诈的加密货币投资平台，其市值达到了34亿美元的峰值。
如果罪名成立，昆巴尼将面临70年的监禁。他和他的同谋总共从投资者那里获得了大约24亿美元。
在美国证券交易委员会(SEC)最新提交的一份文件中，高级审判律师理查德·普里莫夫(Richard Primoff)表示，自去年11月以来，“委员会一直在与该国(印度)金融监管当局协商，试图找到Kumbhani的地址。”然而，目前尚不清楚Kumbhani的位置。”
普里莫夫周一晚些时候在一份法庭文件中说，36岁的康巴尼“可能已经从印度搬迁到外国的一个未知地址”。
虽然Kumbhani被美国司法部(US Department of Justice)起诉，但SEC在2021年9月单独起诉了Kumbhani，称他为BitConnect诈骗筹集了20多亿美元。
Primoff现在请求美国地天下第一日本在线观看视频 区法官将案件延期至5月30日，以便“委员会可以完成对他们目前下落的调查，如果在美国找到他们，就及时将他们送达”。
Primoff在文件中称:“在提起诉讼时，委员会并不知道印度公民Kumbhani的下落，而BitConnect是一个非法人实体，委员会必须通过其管理者Kumbhani为其服务。”
根据法庭文件，Kumbhani在BitConnect的“借贷计划”上误导了投资者。
在这个项目中，Kumbhani和他的同谋吹嘘了BitConnect所谓的专有技术，即“BitConnect交易Bot”和“波动软件”，因为通过利用投资者的资金在加密货币交易市场的波动上进行交易，能够产生可观的利润和有保障的回报。
起诉书还指称，Kumbhani在运作大约一年后，突然关闭了贷款计划。
然后，Kumbhani指示他的推广网络欺骗性地操纵和支撑BitConnect的数字货币，一种被称为BitConnect币(BCC)的商品的价格，以制造对BCC的合法市场需求的假象。
美国司法部称:“Kumbhani和他的同谋还通过BitConnect的加密货币钱包集群和各种国际加密货币交易所混合、循环和交换资金，掩盖了从投资者那里获得的欺诈收益的位置和控制。”
美国国税局刑事调查(IRS- ci)洛杉矶办事处主管特别探员Ryan L. 抖抈国际版APP下载 Korner表示:“随着加密货币越来越受欢迎，吸引了全世界的投资者，像Kumbhani这样的涉嫌欺诈者正在利用越来越复杂的方案欺骗投资者，经常窃取数百万美元。
Kumbhani被指控犯有串谋进行电信欺诈、电信欺诈、串谋操纵商品价格、经营无证汇款业务以及串谋进行国际洗钱。
如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。
