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中央调查局在金奈港口信托定期存款案中又逮捕了一人

放大字体  缩小字体 发布日期: 2024-10-30 15:23   来源:网络推广  作者:baidu  浏览次数:109
核心提示:新德里3月22日:中央调查局(CBI)周二表示,已经逮捕了金奈港口信托公司(CPT)的一名助理主管,他与一起涉嫌银行欺诈的调查有关,在

新德里3月22日:中央调查局(CBI)周二表示,已经逮捕了金奈港口信托公司(CPT)的一名助理主管,他与一起涉嫌银行欺诈的调查有关,在这起案件中,CPT的定期存款被欺诈地取消了赎回权。

被告已被确认为s·拉古·伯纳德。

到目前为止,共逮男生之间一起做亏亏的事情软件捕了17人,其中包括两名外国公民,他们已被送交司法拘留。还对每个儿子的23名被告提出了三份控告书。

2020合欢app下载汅api免费秋葵下载年,印度中央调查局根据印度金奈银行对两名个人、该行分行经理和其他人的投诉,提起了诉讼。他们被银行指控犯有欺诈、伪造和冒名顶替罪,意图欺骗银行。

该银行在起诉书中称,被告取消了以金奈港口信托(CPT)名义设立的几个定期存款(定期存款)的赎回权,并通过多个账户转移和提取上述金额,从而造成了45、40、65万卢比的损失。

此外,被告还涉嫌说服银行和CPT在Koyembedu分行开设定期存款,因此在2020年3月至2020年5月期间开设了45个定期存款账户。

“其中一名被告涉嫌冒充金奈港口信托公司(Chennai Port Trust)副总监(财务),以金奈港口信托公司(CPT)的名义开立了一个虚假活期账户。在每次收到CPT的投资后,该银行就该投资发出定期存款收据(债券),而被告则直接从该银行收到该债券。被告没有将原债券交给CPT,而是制作了副本债券,并将伪造的债券交给了CPT。”

据称,被告还持有债券的原件,并向银行提交该原件,并在定期存款设立后几天内一个接一个地将其提前结清。

被告涉嫌将从定期存款到期前收取的款项,存入流氓软件下载APP大全免费不登录以CPT名义开设的虚假活期账户,然后转入约34个不同的账户。

这笔钱由27个帐户持有人提取并交给被告。富二代f2app官网

据悉,CPT一直在投资定期存款,在该银行发行债券后,被告将这些定期存款依次进行了预销。在这一过程中,总共从CPT转移了100.57亿卢比,用于5项投资,并针对这些投资创建了45笔不同数额的定期存款。

在投资总额中,55.19亿卢比可以在发现欺诈后冻结,而其余的45,40,65,000卢比被被告诈骗了。

这位中央调查局官员说,早些时候在40个地点进行了搜索,包括钦奈、蒂鲁纳尔韦利、图蒂哥林和纳格尔科瑞,最终找到了几份有罪的文件和实物。

 

 
 
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