金融犯罪监管机构AUSTRAC和Crown联合向联邦法院提起诉讼，要求这家赌场运营商支付4.5亿美元的罚款，罪名是违反了反洗钱法的546项规定。
这笔罚款也与违反反恐法有关，如果这笔罚款得到支付，将成为全球赌场支付的最大一笔罚款，涉及皇冠墨尔本和珀斯赌场的运营。
在悉尼联邦法院(Federal Court)为期两天的听证会的第一天，法官迈克尔?李(Michael Lee)回顾了水门事件，试图了解皇冠的哪些人“知道
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5.保持手机不处关屏的状态.
6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.什么，以及何时知道的”。
法庭得知，尽管公司内部和警方多次提出问题，但赌场的前领导层未能实施和监督有效的项目。
在周一的诉讼中，特别关注的是皇冠赌场的中介人计划，该计划允许赌场运营商为未经审查的高财富玩家在私人赌博室赌博提供便利。
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法院了解到，在2016年3月至2020年3月的整个项目中，包括澳门太阳城在内的中介人在皇冠内部经营房间，以及他们自己的现金柜台。
从2017年底到2018年初，太阳城房间收到了多达58起可疑事件投诉，同年晚些时候，警方又对太阳城的收银台进行了三次调查。
警方调查称，两人分别存入了约70万美元和150万美元的现金，一名员工在赌场停车场将数十万美元交给了第三人。
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6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.AUSTRAC的律师Michael Hodge KC告诉法庭:“现金被不明身份的人带进房间，由中介人与其他不明身份的人交换。
“现金五颜六色地装在纸袋、鞋盒和公文包里。”
霍奇告诉法庭，不可能确定Crown违规的全部程度，部分原因是不当的监控阻碍了准确的文件和记录保存。
法官李对霍奇的陈述提出质疑，霍奇认为皇冠并非故意不履行其义务，而是由于疏忽大意，尽管从受影响的项目中获利。
“如果不是故意违反法律，那么原因是什么?”李法官问道。
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“人们就是不明白?”我该拿什么作为理由呢?”
作为回应，霍奇表示，目前尚未就皇冠集团为何“如此严重地未能”遵守法律达成一致，只是他们并非故意这样做，目前领导层已基本更换。
尽管如此，法官迈克尔·李(Michael Lee)表示，他不愿将皇冠集团领导层、董事会和领导团队的巨大变动——以及停止公费活动——视为悔过的证据。
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“人们可以从以下事实得出结论:鼓励这种活动，以及它促成的移交程度，符合Crown的利益，”李法官表示。
“当你被抓住时，忏悔比说对不起更有意义。它指的是犯过错误的人将来用直球棒打球时的一种心理状态。
“不是那些做错事的人被淘汰，而是有新的人在那里。”
作为和解协议的一部分，皇冠承认，由于未能评估所面临的风险，它违反了法律，并实施了一项适合其业务规模的交易
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法庭得知，除了程序不完善之外，皇冠还自动将包括高财富消费者在内的玩家列为洗钱或犯罪活动风险较低的玩家。
AUSTRAC列出了至少60名高风险客户，其中43人是中介人，其中许多人被归类为“受政治影响的人”，他们的总营业额为690亿美元。
至少有40人被墨尔本皇家银行或珀斯皇家银行认定为可疑，而38人涉及总额约为4.5亿美元的大笔资金转移。
英国皇家银行还对资金流入或流出的司法管辖区采取了类似的措施，所有地区都被自动
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去年11月，皇冠因未能鼓励在墨尔本赌场负责任的赌博而被处以1.2亿美元的罚款。
去年5月，维多利亚赌博和赌场控制委员会还因允许顾客使用信用卡或借记卡获得资金而对墨尔本皇冠处以8000万美元的罚款。
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这些罚款正值政府机构重新关注赌场和赌博业务之际，三个州的调查裁定皇冠不适合持有赌场牌照。
据AFR称，在对其董事会和管理层进行全面改革后，皇冠仅获得了一份将于12月到期的有条件许可证，以运营其价值22亿美元的Barangaroo赌场。
AUSTRAC首席执行官尼科尔·罗斯在一份声明中表示，赌场行业面临着有组织犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图从毒品销售或人口贩运中清洗他们的黑钱。
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她表示:“Crown违反《反洗钱/反恐法》意味着，一系列明显高风险的做法、行为和客户关系多年来被允许继续不受控制。”
听证会将于周一恢复，届时预计将讨论有关Crown付款计划的问题，AUSTRAC建议Crown只需预付1.25亿美元，不含利息。
李法官痛斥该计划是“让英联邦皇冠的银行家”，法院还了解到皇冠集团目前的合并资产总额为50亿美元，存在财务紧张的风险。
还会有更多。
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6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.皇冠赌场面临金融监管机构创纪录的罚款
2015年，美国大学生奥托·瓦姆比尔(Otto Warmbier)在朝鲜旅行时被朝鲜当局拘留，此后该禁令得以实施。他于2017年去世，几天前他从监狱获释，并在昏迷中回到美国。美国公民或韩国人叛逃到朝鲜的案例很少，尽管自朝鲜战争结束以来，为避免政治压迫和经济困难，已有3万多名朝鲜人逃到韩国。
