联邦监管机构周一起诉全球最大的加密货币交易所币安(Binance)及其两名高管，指控他们在吸引美国投资者的业务时，选择“故意无视”管理某些美国金融市场的法律。
在向芝加哥联邦法院提起的诉讼中，商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)表示，币安的创始人赵长鹏及其前首席合规官塞缪尔·林(Samuel Lim)共同努力，吸引位于美国的交易客户，尽管币安没有在美国运营的许可。
监管机构表示，赵亮和林俊贤依靠“不透明的企业实体网络”，将业务引向赵亮控制的一个中心业务。据cftc称，他们甚至利用空壳公司帮助美国的加密交易商隐藏自己的真实位置
“多年来，币安知道自己违反了cftc的规定，积极地保持资金流动，同时避免合规，”cftc主席罗斯汀·贝南(Rostin Behnam)在宣布提起诉讼的声明中说。“这对数字资产领域的任何人都应该是一个警告，cftc不会容忍故意逃避美国法律。”
币安发言人没有立即回应置评请求。
周一的文件显示，cftc正在寻求罚款，但没有具体说明金额。该监管机构希望禁止该公司、赵亮、林振英以及任何直接关联人在受美国交易法管辖的市场上参与大宗商品交易。
针对币安的民事诉讼是过去一年加密货币行业遭受的一系列打击中的最新一起，包括去年11月第二大加密货币交易所FTX的倒闭。该公司创始人萨姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)目前面临联邦检察官和监管机构的证券欺诈指控。
尽管赵晖和班克曼-弗里德被视为竞争对手，但两家公司之间并没有真正的业务竞争。币安让FTX相形见绌。但长期以来，赵亮一直被认为是班克曼-弗里德更难以捉摸的陪衬，后者积极与美国政界人士和监管机构打交道。联邦当局一直在调查币安反洗钱控制方面的明显失误，这是对加密货币行业更广泛调查的一部分。
cftc在诉诉书中表示，币安积极寻求通过招揽美国客户来发展业务，但“从未以任何身份在cftc注册，并且无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律”。
该文件指出，赵亮避免为币安指定公司总部，并引用了赵亮的一份内部报告，该报告解释说，他拒绝透露币安的总部所在地，有助于该公司避免受到任何特定国家法律当局的审查。
这起诉讼似乎是cftc在与美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)展开某种竞争之际，试图维护自己在加密货币交易领域的权威。sec尤其积极地对加密货币公司采取执法行动，因为这些公司在向公众出售数字资产之前，没有将数字资产注册为投资产品。
就在前几天，受美国监管的加密货币交易所Coinbase表示，它收到了美国证券交易委员会的正式通知，该机构计划对该公司采取执法行动。
sec拒绝就币安置评。
cftc表示，币安在美国有60名员工，并将继续招聘。该公司表示，该交易所依靠所谓的“币安天使”(Binance Angels)进行竞价，吸引了美国客户。该诉讼称，该公司的美国招聘人员通过获得“活动邀请和币安赠品”等福利来获得补偿。
该监管机构表示，币安约19%的交易收入来自美国客户。
